سازمان اطلاعات کانادا: روس‌ها امکان دور زدن تحریم‌های اتاوا را دارند

سازمان اطلاعات مالی کانادا هشدار داد شهروندان روسیه که به‌خاطر حمله پوتین به اوکراین مورد تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند، می‌توانند با استفاده از شرکت‌های سوری، بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش املاک و مستغلات، این تحریم‌ها را دور بزنند.

مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا در یک بولتن ویژه اعلام کرده است: «این احتمال وجود دارد که اشخاص تحریم‌شده با روش‌هایی همانند انتقال مالکیت به اعضای خانواده یا وابستگان نزدیک سعی دارند دارایی‌ها‌ی‌شان را پنهان کنند.»

این مرکز در تلاش است تا با بررسی داده‌های مربوط به تراکنش‌ بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، فروشندگان اوراق بهادار، مشاغل وابسته خدمات مالی، دلالان املاک و کازینوها، مواردی از پولشویی را شناسایی کنند.