یک پروژه آپارتمان سازی شکست خورده در بخش شرقی تورنتو باعث شده است که اختلاف چند میلیون دلاری بین پسران یک بانکدار ایرانی محکوم به اختلاس و کلاهبرداری فراری از ایران (خشایار و اردوان خاوری، فرزندان محمود خاوری) و خانواده سرمایه گذارعربستانی فاش شود.
در قلب این پرونده خشایار خاوری قرار دارد. بر طبق گزارشها، خشایار خاوری و برادرش اردوان در سال 2017 بابت یک معامله تجمیع زمین که در نبش خیابانهای Mortimer و Broadway در محله یورک شرقی تورنتو قرار دارد سلسله وام‌هایی با بهره بالا دریافت کرده اند و به صورت مستمر اقساط مربوط به وام‌ها را پرداخت نکرده‌اند.
شرکت Centurion Mortgage Capital به عنوان وام‌دهنده عمده مربوط به این پروژه است و اکنون بیش از 8 میلیون دلار طلبکار است. این شرکت با پرداخت وام 44 میلیون دلاری برای ساختن یک آپارتمان هفت طبقه موافقت کرده بود. با وجود دریافت موافقت برای ساخت این پروژه، تقریبا هیچ کاری به جز تخریب ساختمان‌های موجود در محل انجام نشده است.
پائولا فلچر به عنوان یکی از اعضای شورای شهر تورنتو رای به تغییر کاربری این پروژه داده است. وی در این خصوص میگوید: “آنچه برای این محله باقیمانده یک زمین خالی پر از علف و زباله است، در حالی که میلیونرها در حال دعوا کردن با هم هستند. با این پروژه نباید از ابتدا موافقت میشد. این سرمایه گذاران پولدار در این زمین کوچک در یورک شرقی چه میکنند؟” لازم به یادآوری است که شرکت مورد نظر بیش از 146 هزار دلار مالیات بر املاک نیز به شهرداری تورنتو بدهکار است.
توضیحات بیشتر در خصوص این اتفاق را میتوان در اقرارنامه‌های مرتبط به دومین وام بدون ضمانت گرفته شده از سوی شرکت متعلق به خشایار خاوری پیدا کرد. یک خانواده ثروتمند در جده عربستان به رهبری عمر عبد الوهاب عطار از جمله سرمایه‌گذاران این شرکت است. این شرکت یک تقاضای ورشکستگی ناموفق برای این قطعه ملک در سال 2019 ارایه داده بود.
اقرارنامه آقای عطار نشان میدهد که چگونه سرمایه‌گذاران خارجی ثروتمند وارد بازار املاک کانادا شده‌اند. او در این اقرارنامه چگونگی آشنایی و ملاقات با مایکل دکونی، مدیر عامل یک شرکت کوچک سرمایه‌گذاریی کانادایی به نام Callian Capital Partners Inc در سال 2015 و در ژنو سوئیس را این گونه شرح میدهد: “من و خانواد هام در سال‌های اخیر علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازار املاک آمریکای شمالی و مهاجرت احتمالی به کانادا بودیم. در ژوئن 2015 مایکل دکونی به من گفت که او و شرکایش ، خشایار و اردوان خاوری و خالد خاشقی 2.1 میلیون دلار از پول شخصی خود را برای خرید یک ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به ده میلیون دلار دیگر برای خرید این ملک نیاز دارند.”
آقای عطار گفته که در ابتدا پیشنهاد سرمایه‌گذاری 3 میلیون دلاری در ازای دریافت 18 درصد سود در زمان تکمیل پروژه را رد کرده و گفته است که در صورت دو مرتبه پرداخت سود 15 درصدی در سال در آن سرمایه‌گذاری خواهد کرد. او در ادامه گفت که آنها به وی اطمینان داده‌اند که در صورت ورشکستگی آسیبی به سرمایه او نخواهد رسید.
آقای عطار در ادامه گفته است: “دکونی به او اطمینان داده است که ملک مورد نظر در سال نخست با دست‌کم سود 25 درصدی فروخته خواهد شد و پروژه ساختمانی ادامه نخواهد یافت. در ماه آگوست 2017 آقای عطار، پدر و خواهرش هر کدام 1 میلیون دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در ماه نوامبر مادر و پسرعمویش ولید نیز 5 میلیون دلار دیگر به پروژه تزریق کردند. در مرحله بعد، آقای عطار به عنوان مدیر عامل به شرکت Callian Capital ملحق شد.”
اعضای خانواده عطار در سال 2018 دو مرتبه سود 75 هزار دلاری خود را مطابق وعده داده شده دریافت کرده‌اند. البته ولید چهار میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده بود و به همین دلیل 300 هزار دلار در دو مرتبه دریافت کرد. اما پرداختی‌های نوامبر 2018 تا ماه ژانویه 2019 به تعویق افتادند و دیگر هیچ پرداختی انجام نشد.
در اقرارنامه آقای خاوری بیشتر گفته‌های آقای عطار تایید شده، اما او و آقای عطار در مورد علت توقف پرداختی‌ها اختلاف‌نظر دارند. آقای خاوری مدعی است خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر از سوی آقای عطار شده است. زیرا بودجه پروژه به دلیل هزینه‌های قانونی به اتمام رسیده بود. با این حال آقای عطار آقای خاوری و برادرش را متهم به ارایه فاکتورهای نادرست(حساب سازی) میکند.
افزون بر این، اقرارنامه‌ها نشان میدهد 2.1 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خاوری‌ها در واقع یک وام با سود بالا گرفته شده از طرف سوم بوده است و آنها مبالغی از پروژه را صرف بازپرداخت وام کرده‌اند. لازم به یادآوری است که هیچ‌کدام از این اتهامات در معرض قضاوت دادگاه قرار نگرفته است. در نهایت خانواده عطار باید منتظر بازپرداخت وام شرکت Centurion از طریق فروش زمین بمانند تا بتوانند برای دریافت طلب خود از مبلغ باقیمانده اقدام کنند.
آنچه در این پرونده مطرح نشده سابقه خانواده خاوری است. خشایار پسر محمود خاوری است. محمود خاوری در سال 2011 از سمت خود به عنوان رییس بانک ملّی ایران استعفا داد و با وجود متهم بودن به اختلاس و کلاهبرداری به کانادا گریخت. ایران، محمود خاوری را به کمک برای خروج 2.6 میلیارد دلار از ایران متهم کرده است. در سال 2014 مه آفرید خسروی، میلیاردر ایرانی، به دلیل نقش داشتن در این پرونده اعدام شد. در سال 2017 نیز دادگاه ایران حکم 30 سال حبس برای محمود خاوری را به صورت غیابی صادر کرد. ایران خواهان استرداد خاوری است. با این حال کانادا به علت نداشتن توافق استرداد مجرمان با ایران تاکنون این کار را انجام نداده است. شواهدی مبنی بر دخالت داشتن محمود خاوری در پروژه ساختمانی Broadway وجود ندارد.
این نخستین باری نیست که خانواده خاوری درگیر پرونده‌های دادگاهی در کانادا میشوند. در سال 2016، جزییاتی از معاملات خانواده خاوری در کانادا به واسطه دعوی حقوقی میان آنها و سام مزراحی فاش شد. سام مزراحی سازنده بلندترین ساختمان مسکونی کانادا است. در اقرارنامه آقای مزراحی آمده که او از طرف خانواده خاوری تحت فشار بوده است تا ارتباط آنها با دو پروژه آپارتمان‌سازی لوکس را پنهان کند. به گفته او، خاوری‌ها دلیل این درخواست خود را مسدود بودن حساب‌های‌شان در کانادا به دلیل اتهامات مربوط به اختلاس بیان میکردند. همچنین آقای مزراحی میگوید که از طرف برادران خاوری تهدید به از بین بردن اعتبار و دارایی اش شده است.
دادگاه در نهایت به نفع آقای مزراحی رای داد و خاوری‌ها نتوانستند به 35 میلیون دلار ادعایی خود برسند. با وجود مطرح شدن این دعوی به صورت عمومی، خشایار خاوری از این ارتباط برای جلب مشتری استفاده میکند و هم اکنون نام آقای مزراحی به عنوان پیمانکار در وب‌سایت شرکت او H&CO Developments قرار دارد. منبع: The Globe and Mail