- اف‌بی‌آی اعلام کرده است سه تن از بازرگان‌های ایرانی‌تبار کانادا به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه تهران، تحت تعقیب هستند. این افراد اتهامات‌شان را بی‌اساس دانسته‌اند.
- اسامی این افراد در سال 2021 توسط ایالات‌متحده اعلام شده بود. دادستان‌های آمریکایی ۱۰ شهروند ایرانی از جمله سه کانادایی ایرانی‌تبار را متهم به پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات‌متحده کرده بودند. این ۱۰ نفر به پنهان کردن ۳۰۰ میلیون دلار نقل و انتقال مالی متهم هستند.
- بر اساس مدارک دادگاه و بیانیه دادستانی آمریکا سلیم هناره، خلیل هناره، سید ضیاءالدین طاهری زنگکانی، عیسی شایق، عباس امین، سعید ابطحی، مجتبی دهقانی، سارا صبری، رضا کریمی و شانتیا چوپرا متهمان پرونده را تشکیل می‌دهند.
- بر اساس گزارشی که سی‌بی‌سی نیوز امروز (چهارشنبه) منتشر کرده است، سلیم هناره، خلیل هناره و سعید ابطحی به‌عنوان شهروندان کانادایی ایرانی‌تبارمتهم به نقض تحریم‌ها در کانادا یا اعمال غیرقانونی در این کشور نیستند، اما هر سه نفرشان در ایالات‌متحده متهم شناخته می‌شوند و در صورت محکومیت با ۲۰ سال زندان روبه‌رو هستند.
- کیفرخواست ایالات‌متحده مدعی است که طرح فرار از تحریم‌ها دست‌کم از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ ادامه داشته است و شامل دلارهای کانادا نیز می‌شود. این کیفرخواست ادعا می‌کند این شرکت‌ها به پنهان کردن خرید دو نفتکش به ارزش بیش از ۵۱ میلیون دلار آمریکا از طرف تهران کمک کرده‌اند.
- در کیفرخواست ایالات‌متحده آمریکا اظهار امیدواری شده است که مقام‌های کانادایی از عملیات این افراد در کانادا آگاه باشند و عملکردشان را مورد بررسی قرار دهند. جاستین ترودو (نخست‌وزیر کانادا) وعده داده است این کشور دیگر به‌عنوان پناهگاه افرادی که از «رژیم فاسد و وحشتناک ایران» سود می‌برند، عمل نخواهد کرد.
شرح خبر:
اف‌بی‌آی اعلام کرده است سه تن از بازرگان‌های ایرانی‌تبار کانادا به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه تهران، تحت تعقیب هستند. این افراد اتهامات‌شان را بی‌اساس دانسته‌اند.
سی‌بی‌سی نیوز در گزارشی اعلام کرده است سلیم هناره، خلیل هناره و سعید ابطحی توسط اف‌بی‌آی در ایالات‌متحده به اتهام پولشویی و پنهان کردن صدها میلیون دلار از طرف دولت ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تحت تعقیب هستند.
اسامی این افراد در سال 2021 توسط ایالات‌متحده اعلام شده بود. دادستان‌های آمریکایی ۱۰ شهروند ایرانی از جمله سه کانادایی ایرانی‌تبار را متهم به پولشویی و نقض تحریم‌های ایالات‌متحده کرده بودند. این ۱۰ نفر به پنهان کردن ۳۰۰ میلیون دلار نقل و انتقال مالی متهم هستند.
بر اساس مدارک دادگاه و بیانیه دادستانی آمریکا سلیم هناره، خلیل هناره، سید ضیاءالدین طاهری زنگکانی، عیسی شایق، عباس امین، سعید ابطحی، مجتبی دهقانی، سارا صبری، رضا کریمی و شانتیا چوپرا متهمان پرونده را تشکیل می‌دهند.
بر اساس مدارک ارایه‌شده توسط دادستانی آمریکا به دادگاه، متهمان پرونده طی ۲۰ سال از طریق ۷۰ شرکت پوششی و صرافی- بیش‌تر با نام‌های پرسپولیس و راسکو – در کانادا، ایالات‌متحده، ایران، امارات‌متحده عربی و هنگ کنگ برای پنهان کردن فعالیت‌های مالی خود استفاده کرده‌اند.
دادستانی کالیفرنیا آوریل ۲۰۲۱ به این نتیجه رسید که شواهد کافی برای متهم کردن سلیم هناره، خلیل هناره و سعید ابطحی به اتهام توطئه با دست‌کم ۷ نفر دیگر برای فرار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پنهان‌کردن دادوستد به نمایندگی از جمهوری اسلامی به ارزش بیش از ۷۵۰ میلیون دلار آمریکا وجود دارد.
بر اساس گزارشی که سی‌بی‌سی نیوز امروز (چهارشنبه) منتشر کرده است، سلیم هناره، خلیل هناره و سعید ابطحی به‌عنوان شهروندان کانادایی ایرانی‌تبارمتهم به نقض تحریم‌ها در کانادا یا اعمال غیرقانونی در این کشور نیستند، اما هر سه نفرشان در ایالات‌متحده متهم شناخته می‌شوند و در صورت محکومیت با ۲۰ سال زندان روبه‌رو هستند.
کیفرخواست ایالات‌متحده مدعی است که طرح فرار از تحریم‌ها دست‌کم از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۸ ادامه داشته است و شامل دلارهای کانادا نیز می‌شود. این کیفرخواست ادعا می‌کند این شرکت‌ها به پنهان کردن خرید دو نفتکش به ارزش بیش از ۵۱ میلیون دلار آمریکا از طرف تهران کمک کرده‌اند.
اسناد دادگاه مرتبط با این پرونده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از شرکت‌های ظاهری و پوسته‌ای برای بهره‌برداری از سیستم‌های مالی در سراسر جهان و انتقال پول برای حمایت از گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و توسعه موشک‌های بالستیک استفاده می‌کند.
در کیفرخواست ایالات‌متحده آمریکا اظهار امیدواری شده است که مقام‌های کانادایی از عملیات این افراد در کانادا آگاه باشند و عملکردشان را مورد بررسی قرار دهند. جاستین ترودو (نخست‌وزیر کانادا) وعده داده است این کشور دیگر به‌عنوان پناهگاه افرادی که از «رژیم فاسد و وحشتناک ایران» سود می‌برند، عمل نخواهد کرد.