• آژانس درآمد کانادا به رویال بانک دستور داد هویت واقعی صاحبان ۹۷ شرکت برونمرزی که از خدمات آن استفاده کرده‌اند را افشا کند. شرکت‌های موردنظر در باهاماس ثبت شده‌اند. افشای اسناد مالی مشهور به باهاماس لیکز، این شرکت‌ها را در کانون توجه قرار داد. باهاماس یکی از بهشت‌های فرار مالیاتی است.
• شرکت‌ها و افراد حقیقی کانادایی در مجموع ۲۳ میلیارد دلار دارایی اعلام‌شده در باهاماس دارند که از مجموع دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی کانادایی در فرانسه، اسپانیا و پرتغال بیش‌تر است. آژانس درآمد کانادا در گزارش سال ۲۰۱۸ خود آورده است که کانادایی‌ها ۷۶ تا ۲۴۱ میلیارد دلار دارایی اعلام‌نشده در بهشت‌های مالیاتی دارند.
• سی‌بی‌سی در سال ۲۰۱۶ گزارش داد که سه بانک کانادایی از سال ۱۹۹۰ به بیش از ۲ هزار شرکت برونمرزی خدمات ارایه داده‌اند. اسناد باهاماس لیکز نشان داد رویال بانک به ۸۴۷ شرکت مستقر در این جزیره کوچک خدمات ارایه داده‌اند و سی‌آی‌بی‌سی و اسکوشیا بانک نیز به ترتیب به ۶۳۲ و ۴۸۱ شرکت ثبت‌شده در باهاماس خدمات داده‌اند.
• رویال بانک و آژانس درآمد درباره علت کاهش آمار شرکت‌های تحت تحقیق از ۸۴۷ به ۹۷ مورد توضیحی ارایه نکرده‌اند. بیش از نیمی از شرکت‌های یادشده در سال ۲۰۱۶ منحل یا غیرفعال شدند.
• آژانس درآمد توضیحی نداده است چرا ۶ سال پس از افشای اسناد باهاماس لیکز سراغ این شرکت‌ها رفته است. سانجر در این باره گفت: «مدت‌ها از افشای اسناد گذشته و اقدام آژانس درآمد پس از طی این همه مدت ناراحت‌کننده است. طولانی‌شدن واکنش به باهامس لیکز نشان می‌دهد آژانس تنها چنگ و دندان نشان می‌دهد و از حمله خبری نیست.»
• آژانس درآمد کانادا در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا کنون حدود یک میلیارد دلار بودجه بیش‌تر برای مقابله با فرار مالیاتی دریافت کرده است. البته آژانس طی ۴ و سال و نیم گذشته حتی یک شرکت یا فرد را در ارتباط با فرار مالیاتی برونمرزی در دادگاه محکوم نکرده است.
شرح خبر:
آژانس درآمد کانادا به رویال بانک دستور داد هویت واقعی صاحبان ۹۷ شرکت برونمرزی که از خدمات آن استفاده کرده‌اند را افشا کند. شرکت‌های موردنظر در باهاماس ثبت شده‌اند. افشای اسناد مالی مشهور به باهاماس لیکز، این شرکت‌ها را در کانون توجه قرار داد. باهاماس یکی از بهشت‌های فرار مالیاتی است.
آژانس درآمد در مدارکی که در اختیار دادگاه قرار داده به این موضوع اشاره کرده است که بیش‌تر این شرکت‌ها با روش‌هایی هویت مالکان واقعی شرکت‌های برونمرزی را مخفی نگه داشته‌اند. این نهاد قصد دارد از کانادایی‌نبودن مالکان واقعی شرکت‌های ثبت‌شده در بهشت‌های مالیاتی اطمینان یابد.
شرکت‌ها و افراد حقیقی کانادایی در مجموع ۲۳ میلیارد دلار دارایی اعلام‌شده در باهاماس دارند که از مجموع دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی کانادایی در فرانسه، اسپانیا و پرتغال بیش‌تر است. آژانس درآمد کانادا در گزارش سال ۲۰۱۸ خود آورده است که کانادایی‌ها ۷۶ تا ۲۴۱ میلیارد دلار دارایی اعلام‌نشده در بهشت‌های مالیاتی دارند.
این آژانس به دادگاه گفته است که تمامی ۹۷ شرکت یادشده حساب‌های سرمایه‌گذاری در رویال بانک و شرکت تابعه آن آر‌بی‌سی دامینین داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد ساکنان کانادا مدیریت این حساب‌ها را انجام می‌دهد. داشتن شرکت یا حساب برونمرزی برای کانادایی‌ها غیرقانونی نیست، اما دارایی‌ها و درآمدهای بیش از ۱۰ هزار دلار باید در اظهارنامه‌های مالیاتی گزارش شود.
سی‌بی‌سی در سال ۲۰۱۶ گزارش داد که سه بانک کانادایی از سال ۱۹۹۰ به بیش از ۲ هزار شرکت برونمرزی خدمات ارایه داده‌اند. اسناد باهاماس لیکز نشان داد رویال بانک به ۸۴۷ شرکت مستقر در این جزیره کوچک خدمات ارایه داده‌اند و سی‌آی‌بی‌سی و اسکوشیا بانک نیز به ترتیب به ۶۳۲ و ۴۸۱ شرکت ثبت‌شده در باهاماس خدمات داده‌اند.
رویال بانک و آژانس درآمد درباره علت کاهش آمار شرکت‌های تحت تحقیق از ۸۴۷ به ۹۷ مورد توضیحی ارایه نکرده‌اند. بیش از نیمی از شرکت‌های یادشده در سال ۲۰۱۶ منحل یا غیرفعال شدند.
احتمال دارد آژانس درآمد در بررسی‌های خود به ارتباط نداشتن کانادایی‌ها با تعدادی از این شرکت‌ها رسیده باشد. آژانس درآمد برای مجبورکردن سی‌آی‌بی‌سی و اسکوشیا بانک به همکاری در این زمینه، درخواستی به دادگاه ارایه نکرده است. احتمال می‌رود آژانس اطلاعات لازم را به‌صورت مستقیم و با توسل به قانون مالیات بر درآمد گرفته باشد.
توبی سانجر مشاور ارشد سیاست‌گذاری سازمان کانادایی‌های طرفدار عدالت مالیاتی می‌گوید: نبود شفافیت باعث می‌شود مردم تصور کنند آژانس درآمد به‌جای گرفتن مالیات از دانه درشت‌ها به سراغ افراد عادی جامعه می‌رود.
وی افزود: «نباید به شرکت‌ها و ثروتمندان، برای انتقال پول به خارج برای فرار مالیاتی چک سفید امضا بدهیم.»
آژانس درآمد توضیحی نداده است چرا ۶ سال پس از افشای اسناد باهاماس لیکز سراغ این شرکت‌ها رفته است. سانجر در این باره گفت: «مدت‌ها از افشای اسناد گذشته و اقدام آژانس درآمد پس از طی این همه مدت ناراحت‌کننده است. طولانی‌شدن واکنش به باهامس لیکز نشان می‌دهد آژانس تنها چنگ و دندان نشان می‌دهد و از حمله خبری نیست.»
روزنامه آلمانی Sueddeutsche Zeitung برای نخستین‌بار به اسناد باهاماس لیکز و پاناما دست پیدا کرد و آنها را با کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی و شبکه شریکان خود در سراسر جهان از جمله سی‌بی‌سی به اشتراک گذاشت.
اسناد پاناما در سال ۲۰۱۶ منتشر شدند، اما آژانس درآمد اتهام کیفری متوجه هیچ‌کدام از اسامی موجود در اسناد نکرده است. سایر کشورها تا کنون صدها نفر مرتبط با این اسناد را به دادگاه کشانده‌اند و محکوم کرده‌اند.
آژانس درآمد در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا کنون حدود یک میلیارد دلار بودجه بیش‌تر برای مقابله با فرار مالیاتی دریافت کرده است. البته آژانس طی ۴ و سال و نیم گذشته حتی یک شرکت یا فرد را در ارتباط با فرار مالیاتی برونمرزی در دادگاه محکوم نکرده است.